El Departamento de Justicia de EE. UU. incauta un récord de 15.000 millones de dólares en Bitcoin vinculados a una estafa global con sede en Camboya

Washington — El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció la incautación de aproximadamente 15.000 millones de dólares en Bitcoin vinculados a una red internacional de fraude conocida como 'pig butchering' (literalmente, 'matanza de cerdos'), presuntamente dirigida desde Camboya por el empresario Chen Zhi. Se trata de la mayor acción de decomiso en la historia del DOJ.

Según los fiscales, Zhi —también conocido como 'Vincent'— utilizó su conglomerado, Prince Holding Group, como fachada para operar un sistema masivo de estafas con criptomonedas. Su red habría traficado personas hacia complejos donde eran obligadas a trabajar en esquemas fraudulentos que engañaron a miles de víctimas en todo el mundo mediante inversiones falsas en activos digitales.

La acusación formal contra Chen Zhi fue revelada este martes en un tribunal federal de Brooklyn, Nueva York, según informó la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York. Aunque se le considera el principal responsable de la trama, el empresario continúa prófugo.

Medios estadounidenses como CNBC destacaron que este caso representa no solo el mayor decomiso de criptomonedas jamás realizado por el Departamento de Justicia, sino también una muestra del creciente alcance de las estafas digitales transnacionales.