Bunq recibe una multa de 2,6 millones de euros por deficiencias en el control de AML

Bunq, el banco desafiante de los Países Bajos, ha recibido una multa de 2,6 millones de euros por 'deficiencias graves' en sus controles de prevención de lavado de dinero (AML). Bunq es el último banco desafiante en recibir una multa relacionada con fallos en los controles de AML, tras Monzo y Starling Bank. El Banco Central de los Países Bajos (DNB), que impuso la multa a Bunq el 6 de mayo, explicó: 'El DNB impone una multa administrativa porque Bunq no siguió adecuadamente las señales y las irregularidades en cuatro archivos de clientes, lo que resultó en que los riesgos de lavado de dinero no fueran detectados o no fueran detectados a tiempo.'